Actualización de la Lista GAFI (Lista Gris)

El 13 de febrero de 2026, el GAFI incluyó a Kuwait y Papúa Nueva Guinea como jurisdicciones que requieren fortalecer sus sistemas de Antilavado de activos contra la financiación del terrorismo, y ambos países asumieron compromisos políticos de alto nivel en febrero de 2026 para mejorar su cooperación con el organismo y los grupos regionales. Kuwait ha mostrado avances significativos desde su evaluación de 2024, incluyendo una nueva estrategia nacional, mejoras en sanciones financieras, mayor comprensión de riesgos y supervisión basada en riesgo, y continuará trabajando en capacitar a agentes inmobiliarios y DPMS (Comerciantes de piedras y metales preciosos) sobre ROS (Reporte de operaciones sospechosas), asegurar la precisión de la información de beneficiarios finales y aumentar las investigaciones y procesamientos vinculados a movimientos transfronterizos de dinero.

Por su parte, Papúa Nueva Guinea ha avanzado en fortalecer su autoridad anticorrupción, desarrollar su evaluación nacional de riesgos y automatizar la comunicación de sanciones de la ONU, y seguirá trabajando en mejorar la comprensión de riesgos de LA/FT fortalecer la cooperación internacional, reforzar la supervisión basada en riesgo, aumentar investigaciones, procesamientos y confiscaciones, capacitar a autoridades en Sanciones financieras dirigidas a la proliferación y subsanar deficiencias técnicas relacionadas con delitos de LA/FT, PEPs y reportes sospechosos.

Por otra parte, las jurisdicciones incluidas en la “lista negra” del GAFI no presentan cambios debido a que aún mantienen deficiencias estratégicas en sus sistemas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas. El GAFI insta a todos los países a aplicar medidas de debida diligencia reforzada hacia estas jurisdicciones y, en los casos más graves, a implementar contramedidas para proteger la integridad del sistema financiero internacional.

Recuerda no realizar vinculaciones y/o transacciones provenientes de estos países. Cualquier operación intentada debe ser reportada de manera inmediata al área de cumplimiento SARLAFT_CF@ban100.com.co para el adecuado monitoreo.